運用AI打詐 北富銀組鷹眼識詐聯盟

運用AI打詐 北富銀組鷹眼識詐聯盟

近年來國內詐騙案件與金額持續攀升,據刑事警察局統計,2022年詐騙金額高達73.3億元,年增率高達3成,金管會統計,去年國銀整體警示帳戶也較前一年增加超過3成,過去警示帳戶都是由被害人報案後,才由刑事單位告訴銀行列爲警示戶,被害人實際上可能已出現損失,因此,銀行業者組成「鷹眼識詐聯盟」,透過AI運用來防詐,希望有效守護民衆財產。

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在金管會牽線下,由北富銀擔任總召,攜手中信、玉山、元大等13家銀行和刑事警察局共組「鷹眼識詐聯盟」,其中北富銀2021年底就和刑事局合作開始建置「鷹眼模型」,去年7月開始落地應用,反映在阻詐成效上,2022年北富銀警示帳戶數,較前一年降低近14%;至今年4月命中可疑帳戶的精準度由原本人工作業時期的0.12%,大幅提升至單月最高82.14%,效率大增約685倍。

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統計到今年6月2日,北富銀成功攔阻199件詐騙案,阻詐金額則超過新臺幣2.5億元,金額及件數同比都增6成以上。

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銀行業者表示,「鷹眼模型」主要是透過導入新科技技術人工智慧(AI),希望在銀行帳戶變成「警示帳號」前,透過鷹眼模組中涵蓋多達40幾種的動態交易風險參數,以AI的運用來減少新的「警示帳號」出現,同時銀行業者則須透過各通路應用、提升行員識詐阻詐能力,達到「防詐快一步」的目標。

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